Фіктивні рейси та ліс «на папері»: як на Волині «відмивали» гроші на деревині

На Волині викрили схему фіктивних перевезень деревини. До справи нібито причетне одне з деревообробних підприємств.

За версією правоохоронців, на фірму завозили деревину тільки «на папері», – йдеться в сюжеті ТРК «Аверс».

Прокурор Ілля Марценюк каже, що особи обвинувачуються у вчиненні підробки товарно-транспортних накладних про нібито поставку лісоматеріалів.

Є в нас п’ять суб’єктів підприємницької діяльності, які нібито здійснювали перевезення на користь одного з деревообробних підприємств, що в Ковельському районі. На підставі цих підроблених документів, за версією обвинувачення, перераховувалися кошти на рахунки цих фізичних осіб, які в подальшому знімалися

– говорить він

Підприємців звинувачують у підробці документів і відмиванні грошей, отриманих злочинним способом.

Грошові кошти перераховувалися для того, щоб згодом їх обготівковувати і виводити для подальших цілей кінцевих набувачів вказаної вигоди. Ліс не поставлявся, але фірма, яка здійснює обробіток деревини, отримала грошові кошти внаслідок реалізації пиломатеріалів за кордон. Кошти, які були на рахунках, щоб не платити, можливо, податки, перераховувалися на цих фізичних осіб і в подальшому знімалися готівкою

– пояснив прокурор Ілля Марценюк

Ця схема діяла у 2021 році. Примарні рейси нібито були із села Любитів, що неподалік Ковеля, до села Тоболи на Камінь-Каширщині.

Нещодавно допитували свідків – водіїв, які тоді возили деревину і фігурують у накладних. Ті розповіли, що один із їхніх основних маршрутів пролягав через Череваху на Маневичі й далі.

Камер немає на цьому маршруті. Камери – далі, в місті Ковелі

– додає адвокат Ярослав Косендюк

За словами водіїв, у їхній практиці не було такого, щоб вони підписували документи, а ліс не везли. А от пости поліції інколи об’їжджали.

Підсудним загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення. Фіктивні були перевезення чи реальні, суд ще з’ясовує.