У Ковельському районі судили жінку за допомогу в незаконній реєстрації фіктивного ФОП

Шацький суд визнав громадянку у пособництві щодо внесення неправдивих даних до документів, поданих для державної реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП).

Про це стало відомо з опублікованого вироку суду, – пише «Район.Шацьк».

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2023 року обвинувачена Анастасія О., перебуваючи в селі Мельники, за грошову винагороду погодилася допомогти невстановленим особам оформити фіктивну реєстрацію підприємця через портал «Дія».

Для цього вона надала свої персональні дані та смартфон для проходження електронної ідентифікації, після чого через мобільний додаток було подано заяву про реєстрацію ФОП. У документах зазначили вигадані відомості щодо місця діяльності, видів економічної діяльності, контактної інформації тощо.

Як наслідок, у січні 2024 року система автоматично зареєструвала її як підприємицю, хоча сама обвинувачена не мала наміру здійснювати господарську діяльність і не мала відповідного досвіду.

Надалі реквізити фіктивного ФОП могли використовуватися іншими особами для здійснення фінансових операцій, уникнення податкового контролю та створення фіктивних правочинів.

Між прокурором та обвинуваченою, яка є заміжньою і має на утриманні малолітню дитину, була укладена угода про визнання винуватості. Суддя Сергій Матвійчук затвердив угоду й призначив жінці покарання у вигляді одного року і шести місяців іспитового строку.