Структура нардепа від Ковельщини може бути причетна до відмивання грошей

04.08.2020 15:28

Національний банк України повідомив, що за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в липні 2020 року застосував до 6 банків та однієї небанківської фінустанови заходи впливу.

Серед інших у «чорний» список потрапив «Банк інвестицій та заощаджень», який разом з мережею АЗС WOG входить у групу «Континіум», інформує Finbalance.

На вищевказаний банк, до якого має відношення народний депутат України Степан Івахів, накладено штраф у розмірі 5 млн грн «за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (зокрема системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму), нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом серпня 2017– серпня 2018 років, що призвело до проведення клієнтами банку «транзитних» фінансових операцій з перерозподілу фінансових потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг) для подальшого перерахування іншим контрагентам за інші товари (послуги), зокрема, з наступним обготівкуванням цих коштів».

Характер або наслідки таких фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язаними з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо

– зауважує Національний банк України

Фото ілюстративне

Вам може бути цікаво
Поділитися:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.