Структура нардепа від Ковельщини може бути причетна до відмивання грошей
Національний банк України повідомив, що за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в липні 2020 року застосував до 6 банків та однієї небанківської фінустанови заходи впливу.
Серед інших у «чорний» список потрапив «Банк інвестицій та заощаджень», який разом з мережею АЗС WOG входить у групу «Континіум», інформує Finbalance.
На вищевказаний банк, до якого має відношення народний депутат України Степан Івахів, накладено штраф у розмірі 5 млн грн «за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (зокрема системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму), нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом серпня 2017– серпня 2018 років, що призвело до проведення клієнтами банку «транзитних» фінансових операцій з перерозподілу фінансових потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг) для подальшого перерахування іншим контрагентам за інші товари (послуги), зокрема, з наступним обготівкуванням цих коштів».
Характер або наслідки таких фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язаними з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо
– зауважує Національний банк України
Фото ілюстративне
WOG
Степан Івахів
Коментарі