СБУ викрила фінансову піраміду, осередок якої є в Ковелі

29.08.2020 о 14:32 · 2 хв читання

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду «B2B Jewelry» для заволодіння коштами українських громадян.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів.

Співробітники Служби Безпеки задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

За період функціонування піраміди «B2B Jewelry», з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Як відомо, у Ковелі також є магазин «B2B Jewelry», що розташований у торговому центрі «Park City» на вулиці Олени Пчілки, 1А. Сьогодні, 29 серпня, ця ювелірна крамниця працює у звичному режимі.